金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱核心制度是

金融机构反洗钱三项核心义务指什么法律分析：反洗钱三大核心义务包括：建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度、执行大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负...
admin 2024.06.04 48浏览 0

1